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2010年禾盛新材年度股东大会的法律意见书

来源:bwin公司  点击率:次 日期:2011-08-06 00:40

安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开2010年年度股东大会的法律意见书

承义证字[2010]第 25 号

致:苏州禾盛新型材料股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会

规则》等法律法规和其他规范性文件的要求,安徽承义律师事务所接受苏州禾盛新型

材料股份有限公司(以下简称“禾盛新材[28.30 3.13% 股吧]”)的委托,指派鲍金桥、司慧律师(以下简

称“本律师”)就禾盛新材召开 2010 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)

出具法律意见书。

一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序

经核查,本次股东大会是由禾盛新材第二届董事会召集,会议通知已提前二十日

刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。本次股东大会已按

公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、

规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格

经核查,出席本次股东大会的禾盛新材股东和授权代表共 11 名,持有禾盛新材

93,393,636 股,均为截止至 2011 年 3 月 31 日下午交易结束后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的禾盛新材股东。禾盛新材董事、监事、其他高级管

理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法

规、规范性文件和公司章程的规定。

三、本次股东大会的提案

本次股东大会审议的提案为《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度

监事会工作报告》、 公司 2010 年度财务决算报告》、 公司 2010 年度报告及摘要》、 公

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司 2010 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司 2011 年度财务审计制度的议案》、

《关于公司与 JFE 钢铁株式会社、杰富意商事(上海)贸易有限公司合资设立子公司的

议案》,其中《2009 年度监事会工作报告》的提案由禾盛新材第二届监事会提出,其

余提案由禾盛新材第二届董事会提出,所有提案均提前二十日进行了公告。本次股东

大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、

规范性文件和公司章程的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

经核查,本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决

程序,采取现场投票的方式,就提交本次股东大会审议的提案进行了投票表决。两名

股东代表、一名监事和本律师对表决票进行了清点和统计,并当场宣布了表决结果,

出席会议的股东和股东代表没有提出异议。本次股东大会的提案均获有效表决权通

过。本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表

决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

五、结论意见

综上所述,本律师认为:禾盛新材本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、

出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和

公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

安徽承义律师事务所负责人:鲍金桥

经办律师:鲍金桥

司慧

二○一一年四月六日

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